公告日期：2024-04-27

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-019
浙江东尼电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日14 点 00 分

召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年度董事会工作报告 √

2 公司 2023 年度监事会工作报告 √

3 公司 2023 年度报告全文及摘要 √

4 公司 2023 年度财务决算报告 √

5 公司 2023 年年度利润分配方案 √

6 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √

7 关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 √

2024 年度薪酬方案的议案

8 关于公司及子公司预计 2024 年申请综合授信额度的议案 √

9 关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案 √

10 关于计提资产减值准备的议案 √

11 关于修订公司章程的议案 √


12 关于修订部分治理制度的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和《中国日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过……
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