公告日期：2024-04-27

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-009
浙江东尼电子股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于 2024 年 4 月 16 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事
发出董事会会议通知；

（三）本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里
镇利济东路 588 号会议室召开；

（四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；

（五）本次会议由沈新芳先生主持，全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

公司总经理沈晓宇总结了 2023 年度全年的工作情况，并草拟了《公司 2023
年度总经理工作报告》，提请董事会予以审议。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了 2023 年度全年的工作情况，并由董事长沈新芳先生草拟了《公司 2023 年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

公司独立董事罗正英、邹荣总结 2023 年度的工作情况，并分别草拟了《公司 2023 年度独立董事述职报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子 2023 年度独立董事述职报告（罗正英）》、《东尼电子 2023 年度独立董事述职报告（邹荣）》。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司独立董事还将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职报告。

（四）审议通过《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

公司第三届董事会审计委员会讨论并总结 2023 年度的工作情况，并草拟了《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子2023 年年度报告》及其摘要。

本项议案已经董事会审计委员会审议通过。

审计委员会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要中的财务信息在所有重大
方面均公允的反映了公司 2023 年12 月31日的财务状况及 2023 年度的经营成果
和现金流量，同意将该议案提交董事会审议。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。


（六）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（七）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司营业收入183,639.10 万元，同比下降 2.76%；实现归属于上市公司股东的净利润-60,721.83万元，同比下降 868.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-63,0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。