公告日期:2019-01-18
证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2019-006
北京康辰药业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议通知于2019年1月11日以电子邮件的形式送达全体监事。会议于2019年1月17日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席邸云女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,其中:监事汪洋以通讯方式出席会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
根据《北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,募集资金投资项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”的实施主体为公司的全资子公司河北康辰制药有限公司(以下简称“河北康辰”)。
基于募投项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”的实际开展需要,同意公司以首次公开发行股票募集资金向河北康辰增资5,130.00万元,全部计入注册资本。增资完成后,河北康辰的注册资本由5,000.00万元增至10,130.00万元,仍为公司全资子公司。
公司本次使用募集资金向河北康辰增资,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,有利于满足项目资金需求,保障募投项目的顺利实施,符合募集资金使用安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规规定以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定,河北康辰将设立募集资金专项账户,将与保荐机构、募集资金监管银行及公司签署募集资金专户存储四方监管协议,本次增资资金将存放于募集资金专项账户中。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。
表决结果:3同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司监事会
2019年1月18日
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