公告日期：2018-04-27

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2018-015



安徽口子酒业股份有限公司



第三届监事会第四次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况



安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年4月25日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2018年4月13日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、监事会会议审议情况



会议由监事会主席刘安省先生主持，会议决议及表决结果如下：



（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《公司2017年度决算方案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《公司2018年度预算方案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《公司2017年度利润分配方案》



拟按 2017 年末的总股本 60,000 万股为基数，向全体股东派发现金红利



45,000万元，每10股派发现金红利7.5元（税前）。公司本年度拟不实施资本



公积金转增股本。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2017年度监事薪酬的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2018年度预计与关联方发生的关联交易限额的



议案》



具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于2018年度日常关联交易的公告》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》



经监事会审议，监事会认为：《公司2017年年度报告及其摘要》的编制和



审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2017年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2017年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2017年年度报告摘要》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过《公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报



告》



具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



（九）审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》



经监事会审议，监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2017 年内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。



具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



（十）审议通过《公司2018年第一季度报告》



经监事会审议，监事会认为：《公司2018年第一季度报告》的编制和审议



程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司……
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