公告日期：2018-04-27

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2018-016



安徽口子酒业股份有限公司



关于2018年度日常关联交易的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本关联交易尚需要提交股东大会审议。



日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖



一、日常关联交易基本情况



（一）日常关联交易履行的审议程序



2018年4月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2018



年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》，关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本关联交易尚需提交股东大会审议。



独立董事意见：我们认为公司预计的2018年度日常关联交易是因正常的生



产经营需要而发生的，相关预计额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的利益。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。



（二）2017 年度关联交易预计和执行情况



2017年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下：



单位：元



关联交易 关联人 2017年度预计 2017年度实际 预计金额与实际发生金额



类别 金额 发生金额 差异较大的原因



向关联人 淮北口子国际大酒 15,000,000.00 3,719,000.00 对方根据餐饮业务实际发



销售产 店有限公司 生量，合理安排采购。



品、商品



（销售白 小计 15,000,000.00 3,719,000.00



酒）



向关联人 淮北口子投资有限 2,000,000.00 - 根据实际需要，相关业务



提供劳务 责任公司 尚未开展



（出租房 小计 2,000,000.00 -



产）



接受关联 淮北口子国际大酒 公司根据实际发生业务需



人提供的 店有限公司 15,000,000.00 6,156,109.80 求，合理安排餐饮招待量。



劳务（接



受餐饮服 小计 15,000,000.00 6,156,109.80



务）



接受关联 淮北绿野园林工程 根据实际需要，相关业务



人提供的 有限公司 6,000,000.00 - 未开展



劳务（接



受园林绿 小计 6,000,000.00 -



化服务）



接受关联 淮北泉山物业服务 6,000,000.00 2,030,000.00



人提供的 有限公司



劳务（接



受物业管 小计 6,000,000.00 2,030,000.00



理服务）



合计 44,000,000.00 11,905,109.80



（三）2018 年度日常关联交易预计



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