公告日期：2018-04-27

安徽口子酒业股份有限公司



章程



（草案）



目录



第一章 总则......3



第二章 经营宗旨和范围......4



第三章 股份......4



第一节 股份发行......4



第二节 股份增减和回购......6



第三节 股份转让......7



第四章 股东和股东大会......8



第一节 股东 ......8



第二节 股东大会的一般规定 ......10



第三节 股东大会的召集......12



第四节 股东大会的提案与通知......13



第五节 股东大会的召开......14



第六节 股东大会的表决和决议......17



第五章 董事会......20



第一节 董事 ......20



第二节 董事会......22



第六章 总经理及其他高级管理人员......27



第七章 监事会......28



第一节 监事 ......28



第二节 监事会......29



第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32



第一节 财务会计制度......32



第二节 内部审计......35



第三节 会计师事务所的聘任 ......36



第九章 通知和公告......36



第一节 通知 ......36



第二节 公告 ......37



第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37



第一节 合并、分立、增资和减资......37



第二节 解散和清算......38



第十一章 修改章程......39



第十二章 附则......40



第一章 总则



第一条 为维护安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东



和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。



公司经中华人民共和国商务部以“商资批[2011]209号”文批复，由安徽口子酒业有限



责任公司整体变更设立,于2011年3月29日在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业



执照；公司现统一社会信用代码为91340000744890974R。



第三条 公司于2015年6月9日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称



“中国证监会”）证监许可[2015]1190号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股6,000



万股；并经上海证券交易所[2015]277号文批准，公司股票于2015年6月29日在上海证券



交易所上市。



第四条 公司注册名称：安徽口子酒业股份有限公司



简称：口子酒业



英文名称：ANHUIKOUZIDISTILLERYCO.,LTD.



英文简称：KOUZI



第五条 公司住所：中国安徽省淮北市相山南路9号



邮编：235199



第六条 公司注册资本为人民币600,000,000元。



第七条 公司为永久存续的股份有限公司。



第八条 公司的董事长为公司法定代表人。



第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公



司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股



东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高……
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