公告日期:2018-05-17
证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2018-062
北京高能时代环境技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区地锦路9号中关村环保科技园高能
环境大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 198,314,196
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 29.9481
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,经公司半数以上董事推举,会议由董事、总经理陈望明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席1人,董事长李卫国、副董事长刘泽军、董事凌锦
明、魏丽、王俊峰、于越峰、李协林、王世海由于工作原因未能出席,其中李卫国、刘泽军委托陈望明先生出席并投票表决;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事甄胜利、何义军由于工作原因未能出席;
3、董事会秘书出席会议;无其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《公司2017年年度报告(正文及其摘要)》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 198,163,796 99.9241 150,400 0.0759 0 0
2、议案名称:《公司2017年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 198,163,796 99.9241 150,400 0.0759 0 0
3、议案名称:《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 198,163,796 99.9241 150,400 0.0759 0 0
4、议案名称:《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东……
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