公告日期：2018-04-21

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-030



山东金麒麟股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年5月11日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、召开会议的基本情况



(一)股东大会类型和届次



2017年度股东大会



(二)股东大会召集人：董事会



(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相



结合的方式



(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年5月11日 13点00分



召开地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年5月11日



至2018年5月11日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七)涉及公开征集股东投票权



无



二、会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称



A股股东



非累积投票议案



1 《山东金麒麟股份有限公司2017年年度报告 √



全文及摘要》



2 《山东金麒麟股份有限公司2017年度董事会 √



工作报告》



3 《山东金麒麟股份有限公司2017年度监事会 √



工作报告》



4 《山东金麒麟股份有限公司2017年度财务决 √



算报告》



5 《山东金麒麟股份有限公司2017年度独立董 √



事述职报告》



6 《山东金麒麟股份有限公司2017年度利润分 √



配方案》



7 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2017年 √



度董事薪酬的议案》



8 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2017年 √



度监事薪酬的议案》



9 《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章 √



程>的议案》



10 《山东金麒麟股份有限公司累积投票制度实 √



施细则》



11 《山东金麒麟股份有限公司中小投资者单独 √



计票管理办法》



12 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2018年 √



度审计机构的议案》



1、各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案已经公司于2018年4月13日召开的第二届……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。