公告日期：2024-08-01

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-064

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通
知于 2024 年 7 月 22 日以电话方式通知各位监事，会议于 2024 年 7 月 31 日在公司会议
室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

一、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定以及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。因此，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》


监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

监事会同意以 2024 年 7 月 31 日为首次授予日，向 73 名激励对象首次授予 385.00
万股限制性股票。

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
监事会

2024 年 8 月 1 日


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