公告日期：2024-04-24

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-038
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于终止向特定对象发行 A 股股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项的议案》。具体情况如下：

一、公司向特定对象发行A股股票事项的概述

2023 年 6 月 5 日、2023 年 7 月 3 日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议
以及 2023 年第二次临时股东大会，逐项审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。公司拟向特定对象发行拟募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含60,000.00 万元）的 A 股股票，扣除发行费用后的募集资金净额全部投入以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 拟投资总额 拟用募集资金投资金
额

1 高效环保农用化学品、阻燃化学品生产项目 47,252.27 43,000.00

2 年产 1000 吨啶酰菌胺生产项目 21,305.14 17,000.00

合计 68,557.41 60,000.00

二、终止向特定对象发行A股股票事项的原因

自公司向特定对象发行A股股票方案公布以来，公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，综合考虑目前资本市场环境的变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，经审慎分析并与中介机构等反复讨论，公司决定终止向特定对象发行A股股票事项。


三、履行的审议程序

（一）董事会、监事会审议情况

2024年4月22日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项的议案》。同意公司终止向特定对象发行A股股票事项。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过了上述事项，认为：公司本次终止向特定对象发行 A 股股票事项，是综合考虑公司战略发展规划、总体融资安排等诸多因素后作出的决策。公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。以上事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对该事项无异议，同意提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

四、终止向特定对象发行A股股票事项对公司的影响

本次终止向特定对象发行A股股票事项系公司综合考虑资本市场环境变化等因素并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 24 日


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