公告日期：2024-04-24

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-029

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议
通知于 2024 年 4 月 9 日以电话方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会
议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

一、监事会会议审议情况

1、审议《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

2、审议《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

3、审议《2024 年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《2023 年度财务决算报告》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

5、审议《2024 年度财务预算报告》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

6、审议《2023 年年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2023年度经营成果，2023年度实现归属于母公司净利润20,076,565.96元。

公司截至2023年12月31日累计未分配利润共计1,351,546,902.08元（其中母公司累计未分配利润为602,687,754.90元），鉴于公司当前较为稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下:

以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 180,002,070 股为基数，每 10 股分配现金股
利 0.5 元（含税），共计分配现金股利 9,000,103.50 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

7、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

8、审议《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
（1）关于预计公司 2024 年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。