公告日期：2019-10-19

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2019-073



上海荣泰健康科技股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2019 年 10 月 18 日



(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱枫公路 1226 号,公司 2208 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 15



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 80,691,413



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 59.1711



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长林光荣先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，刘顺斌先生请病假，未能出席本次会议。3、董事会秘书兼财务总监应建森先生出席会议；公司副总经理徐益平先生列席

本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并

将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 80,691,313 99.9998 100 0.0002 0 0



(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案



议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选



会议有效表决



权的比例（%）



2.01 选举林光荣为 80,691,313 99.9998 是



公司第三届董



事会非独立董



事



2.02 选举林琪为公 80,691,313 99.9998 是





司第三届董事



会非独立董事



2.03 选举王佳芬为 80,691,313 99.9998 是



公司第三届董



事会非独立董



事



2.04 选举应建森为 80,691,313 99.9998 是



公司第三届董



事会非独立董



事



2.05 选举张波为公 80,691,313 99.9998 是



司第三届董事



会非独立董事



2.06 选举王军良为 80,691,313 99.9998 是



公司第三届董



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