公告日期：2019-02-19

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2019-015



上海荣泰健康科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年2月18日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱枫公路1226号，上海荣泰健康科

技股份有限公司2208会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,588,422

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 71.8488

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长林光荣先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事胡建军、汪东由于工作原因未能出

席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼财务总监应建森先生的出席会议；公司副总经理徐益平先生列

席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于回购公司股份预案的议案



1.01、议案名称：回购股份的目的



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 100,588,32299.9999 100 0.0001 0 0

1.02、议案名称：拟回购股份的种类



审议结果：通过

表决情况：





股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 100,588,32299.9999 100 0.0001 0 0

1.03、议案名称：拟回购股份的方式



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 100,588,32299.9999 100 0.0001 0 0

1.04、议案名称：拟回购股份的数量或金额



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 100,588,32299.9999 100 0.0001 0 0

1.05、议案名称：拟回购股份的价格


……
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