公告日期：2019-01-26

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2019-006

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于回购股份预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟回购的规模、价格前提、期限等基本情况：

回购资金总额不低于人民币1亿元不超过人民币2亿元；结合近期股价，回购股份的价格为不超过人民币39元/股；回购的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内；回购股份将用于股权激励计划。

回购资金来源：

公司自有资金或自筹资金。

相关股东是否存在减持计划：

公司持股5%以上股东及一致行动人苏州天盘湛卢九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“天盘九鼎”）、苏州天胥湛卢九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“天胥九鼎”）未来存在减持计划。

公司高级管理人员徐益平未来存在减持计划。

相关风险提示:

1、本次回购股份预案尚需提交股东大会以特别决议形式逐项审议通过，存在未能获得股东大会审议通过的风险；

2、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

3、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

4、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；

5、本次回购股份将用于股权激励，存在因股权激励方案未能获得内部权力机构或
外部相关监管部门批准通过，导致已回购股份无法用于股权激励的风险。

本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来重大发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

一、回购预案的审议及实施程序

（一）董事会审议情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《上海荣泰健康科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，结合公司的财务状况，于2019年1月25日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟以不低于人民币1亿元不超过人民币2亿元的自有资金或自筹资金回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），回购的股份拟用于股权激励计划。回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。

（二）本回购股份的预案尚须提交公司股东大会以特别决议方式逐项审议通过后方可实施。公司将于2019年2月18日召开公司2019年第一次临时股东大会审议本次回购股份方案。具体详见同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007)。

二、回购预案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和公司股票价值的判断，综合考虑近期公司股价表现，结合公司经营情况、财务状况，有效维护公司和广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，促进公司长远发展，公司董事会决定以自有或自筹资金回购公司部分社会公众股份。公司本次回购股份将用于股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，未使用部分应予以注销。

（二）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。

（三）拟回购股份的方式


通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）拟回购股份的数量或金额

本次回购资金总额不低于人民币1亿元不超过人民币2亿元。如以回购资金总额上限2亿元、回购价格上限39元/股测算，预计回购股份数量约为513万股，约占公司目前总股本14,000.00万股的3.66%，如以回购资金总额下限1亿元、回购价格上限39元/股测算，预计回购股份数量约为256万股，约占公司目前总股本14,000.00万股的1.83%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

（五）拟回购股份的价格

结合近期公司股价，本次拟回购股份的价格为不超过39元/股。具体回购价格由股东大会授权董事会在回购期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本……
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