公告日期：2024-04-30

上海荣泰健康科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

中国·上海

二〇二四年五月


上海荣泰健康科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议：2024 年 5 月 8 日（星期三）14：00

网络投票：2024 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

二、现场会议地点

上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议
室

三、会议主持人

上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先生

四、会议审议事项

1、审议《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

2、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

4、审议《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

5、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》


6、审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、审议《关于提议续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

8、审议《关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案》

9、审议《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

10、审议《关于公司 2024 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》

11、审议《关于公司 2024 年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

12、审议《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13、审议《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

除上述议案之外，本次股东大会还须听取公司《2023 年度独立董事述职报告》。

五、会议流程

（一）会议开始

1、会议主持人宣布会议开始

2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

（二）宣读议案

1、宣读股东大会会议议案

（三）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、推选监票人和计票人

4、股东投票表决

5、监票人统计表决票和表决结果
6、监票人代表宣布表决结果
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议
2、律师宣读法律意见书
（五）会议主持人宣布闭会


目录


会议须知......1
议案一：关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案...... 3
议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 4
议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 12
议案四：关于公司 2023 年度财务报告的议案...... 15
议案五：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 16
议案六：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案...... 17
议案七：关于提议续聘公司 2024 年度审计机构的议案...... 18
议案八：关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案...... 19
议案九：关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案...... 23
议案十：关于公司 2024 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案...... 24
议案十一：关于公司 2024 年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案...... 25
议案十二：关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案...... 26
议案十三：关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案...... 28
附件一：上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告...... 29

会议须知

为了维护上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公……
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