公告日期：2017-10-17

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2017-030



浙江三星新材股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 董事会会议召开情况



浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第二届董事会第十二次会议于2017年10月11日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年10月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。



二、董事会会议审议情况



1、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。



为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司本次使用暂时闲置募集资金不超过6500万元、自有资金不超过5000万元，合计不超过11500万元进行现金管理。该额度在2017年第二次临时股东大会通过之日起至2018年3月20日循环使用。本议案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。



具体公告内容见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：临2017-032）。



2、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。



具体公告内容见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（。公告编号：临2017-033）。特此公告。



浙江三星新材股份有限公司董事会



2017年 10月17日



备查文件



1、三星新材第二届董事会第十二次会议决议。



2、三星新材独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


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