公告日期：2018-09-18

北京长久物流股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议资料
603569

中国北京

二〇一八年九月


2018年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2018年9月26日（星期三）下午14:30

地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层）

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月26日至2018年9月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召集人

北京长久物流股份有限公司董事会
三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合
四、会议内容

(一)主持人宣布会议开始

(二)主持人报告会议出席情况

(三)主持人宣布提交本次会议审议的议案

1.关于变更公司董事的议案;

2.关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案;
3.关于公司全资子公司开展固定资产融资租赁业务及公司提供担保的议
案。

(四)审议议案、股东及股东代表发言

(五)记名投票表决上述议案

(六)主持人宣布休会15分钟

(七)监票人公布表决结果


(八)主持人宣读股东大会决议

(九)见证律师宣读股东大会见证意见

(十)与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

(十一)主持人宣布股东大会结束
五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。


议案一：关于变更公司董事的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2018年7月9日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

一、董事王国柱先生离任事项

公司董事会收到公司董事王国柱先生提交的书面辞职报告。王国柱先生因个人原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。王国柱先生辞职后将不在公司担任任何职务。

王国柱先生在担任公司董事期间，对公司治理、业务拓展、重大项目投资等方面做出了卓越的贡献。在此，公司董事会对王国柱先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于董事候选人的审核

经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，提名张振鹏先生（简历详见附件）为第三届董事会董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

三、独立董事独立意见

经核查，王国柱先生因个人原因辞去公司董事职务，相应辞去其董事会专门委员会委员职务，其辞职原因属实。王国柱先生辞职后，董事会提名张振鹏先生担任公司第三届董事职务，同时担任第三届董事会战略委员会的委员职务。

本次董事的提名、聘任程序符合国家法律和《公司章程》的相关规定，合法有效。经审阅张振鹏先生个人履历等资料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。张振鹏先生的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

我们同意董事会聘任张振鹏先生担任公司董事。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。


北京长久物流股份有限公司董事会
2018年9月26日
附：张振鹏先生个人简历

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