公告日期：2024-04-27

股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2024-042
债券代码：113519 债券简称：长久转债

北京长久物流股份有限公司

关于预计公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：本关联交易事项已经北京长久物流股份有
限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过，尚需
提交公司2023年年度股东大会审议。

是否对关联方形成较大的依赖：公司与关联方发生的交易为正常业务往
来，对公司经营能力无不利影响，不会因上述关联交易对关联方形成重
大依赖，不会影响公司独立性。

一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月26日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届 董事会第二次会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计公司及 下属子公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事薄世久、薄薪澎、闫超、 张振鹏回避表决。公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了 上述议案，认为上述关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了 公开、公平、公正的原则，关联交易定价也参照了市场价格由双方协商确定， 交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利 益，没有对公司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益及侵害中小股东利 益的行为和情况，符合《公司章程》的有关规定。该议案尚需提交股东大会审 议，届时关联股东将回避对此议案的表决。

（二）公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况


公司2023年度日常关联交易预计和实际执行情况对比如下：

单位：万元

关联交易 关联人 2023 年预 2023 年实际 本次预计金额与上年实际发生金额差

类别 计金额 发生金额 异较大的原因

中世国际物流有限公司 200.00 224.74

中久装备智能科技有限公司 1000.00 699.74 业务量未达预期

江苏悦达长久物流有限公司 800.00 771.60

向关联人 江苏悦达环球物流有限公司 4,500.00 3,171.70 业务量未达预期

提供劳务 中世施奈莱克物流有限公司 200.00 198.91

新中甫（上海）航运有限公司 300.00 529.74

江苏世创物流有限公司 8,000.00 1,761.47 业务顺延

小计 15,000.00 7,357.90

新中甫（上海）航运有限公司 15,000.00 10,749.04 业务量未达预期

江苏悦达长久物流有限公司 500.00 335.81

接受关联 江苏悦达环球物流有限公司 1,200.00 1,065.00

人提供的 江苏世创物流有限公司 27,000.00 3,727.30 业务量未达预期

劳务 ADAMPOL S.A. 2,200.00 1,546.24

长久汽车制造有限公司 500.00 631.84

吉林市长……
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