公告日期：2024-04-27

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2024-046
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2024 年 4 月 26 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2024
年 4 月 19 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：关联董事闫超回避表决；赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

2、 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2023 年度独立
董事述职报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议

4、 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议
案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


表决结果：审议通过

根据 2023 年度经营和利润指标实际完成情况，结合公司 2024 年战略发
展要求，制定 2024 年度预算指标。上述议案已经公司董事会审计委员会
审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-032 号公告。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-033 号公告。

7、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券
交易所网站同日公告的 2024-034 号公告。

8、 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券
交易所网站同日公告的长久物流 2023 年年度报告全文及年度报告摘要。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券
交易所网站同日公告的《长久物流 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》


表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会……
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