公告日期：2024-04-27

股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2024-040

债券代码：113519 债券简称：长久转债

北京长久物流股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

根据《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，拟对原《公司章程》部分条文进行修订。

本次《公司章程》修订详细内容如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司
章程指引（2022 年修订）》和其他有关规定， 章程指引（2023 年修订）》和其他有关规定，
制订本章程。 制订本章程。（修订）

第六条 第六条

公司注册资本为人民币 56,030.94 万元。 公司注册资本为人民币 60,346.80 万元。（修
订）

第二十条 第二十条

公司股份总数为 56,030.94 万股，每股面值 1 公司股份总数为 60,346.80 万股，每股面值 1
元，公司的股本结构为：普通股 56,030.94 万 元，公司的股本结构为：普通股 60,346.80 万
股。 股。（修订）

第八十条 第八十条

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权权 不应当参与投票表决，其所代表的有表决权权的股份总数不计入有效表决总数；公司与关联 的股份总数不计入有效表决总数；公司与关联方发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产 方发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产
除外)金额在 3,000 万元以上，且占公司最近 除外)金额在 3,000 万元以上，且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易， 一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，由公司董事会先行审议，通过后提交公司股东 应当经全体独立董事过半数同意后，提交董事
大会审议。 会先行审议，通过后提交公司股东大会审议。
…… （修订）

第一百零七条 第一百零七条

董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：

…… ……

公司应当定期或者不定期召开全部由独立董
事参加的会议（以下简称“独立董事专门会
议”）。董事会负责制定独立董事专门会议工作
……
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