公告日期：2024-02-02

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2024-009
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议于 2024 年 1 月 31 日以现场+通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文
件已于 2024 年 1 月 26 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事
会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券
交易所网站同日公告的 2024-006 号公告。

2、 审议通过《关于修订公司<绩效管理制度>的议案》

为有效调动员工积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，建立市场
化的激励与约束机制，促进公司效益增长，公司拟修订《绩效管理制度》，重
点修订内容包括调整组织绩效及个人绩效、优化年度考核体系、取消增量利
润等。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

3、 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-008 号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会
2024 年 2 月 2 日

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