公告日期：2017-12-11

浙江伟明环保股份有限公司



2017 年第三次临时股东大会会议资料



二零一七年十二月



目录



会议须知......1



授权委托书......2



会议议程......4



议案一 关于回购注销部分限制性股票的议案......7



议案二 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》、《股东大会议事规



则》相关条款的议案...... 8



议案三 关于《浙江伟明环保股份有限公司 2017 年员工持股计划（草



案）》及其摘要的议案...... 10



议案四 关于《浙江伟明环保股份有限公司2017年员工持股计划管理办



法》的议案......11



议案五 关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案......12



议案六 关于公司为子公司提供对外担保议案......13



议案七 关于聘任2017年度会计师事务所的议案......16



议案八 关于选举董事的议案......17



议案九 关于选举独立董事的议案...... 19



议案十 关于选举监事的议案......21



会议须知



为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。



一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。



二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。



三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。



四、要求发言（或提问）的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过5分钟。五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。



六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议表决以书面投票表决方式进行。



七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。



八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。



浙江伟明环保股份有限公司



2017年12月18日



授权委托书



浙江伟明环保股份有限公司：



兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月18



日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：



委托人持优先股数：



委托人股东帐户号：



序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权



1 关于回购注销部分限制性股票的议案



2 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》、



《股东大会议事规则》相关条款的议案



3 关于《浙江伟明环保股份有限公司2017年



员工持股计划（草案）》及其摘要的议案



4 关于《浙江伟明环保股份有限公司2017年



员工持股计划管理办法》的议案



5 关于授权董事会办理公司员工持股……
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