公告日期:2018-12-12
证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:临2018-053
普莱柯生物工程股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2018年12月7日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知,并于2018年12月11日以现场加通讯方式在公司会议室召开,出席会议的董事应到9人,实际参加会议的董事9人,会议由公司董事长张许科先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议,本次董事会表决通过以下事项:
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
其中《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
4、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2018年12月12日
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