公告日期：2018-05-22

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2018-030



普莱柯生物工程股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况



(一)股东大会召开的时间：2018-05-21



(二)股东大会召开的地点：洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室



(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 19



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 193,932,630



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 59.9038



(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



会议由公司董事会召集，由公司董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并鉴证。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。



(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席9人；



2、公司在任监事3人，出席2人，监事王祝义先生因公务原因，未能出席；



3、公司董事会秘书的出席会议，部分高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 193,741,230 99.9013 191,400 0.0987 0 0.0000



2、议案名称：关于公司2017年年度董事会工作报告的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 193,741,230 99.9013 191,400 0.0987 0 0.0000



3、议案名称：关于公司2017年年度监事会工作报告的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 193,741,230 99.9013 191,400 0.0987 0 0.0000



4、议案名称：关于公司2017年年度独立董事述职报告的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 ……
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