公告日期：2018-05-26

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2018-026



中通国脉通信股份有限公司



第三届董事会第三十四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2018年5月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年5月20日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》



根据公司董事会运行情况并结合新形势下的公司经营发展需要，公司董事会建议对现行《公司章程》中关于董事会人数、专门委员会构成的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。



表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。



具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《中通国脉通信股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-025）。



本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》



为加强公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，董事会决定，对公司的机构进行调整，并委托总经理实施，具体调整如下：



表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。



（三）审议通过《关于修订公司风控和审计委员会议事规则的议案》



为进一步促进公司规范运作，并结合公司实际情况，对《中通国脉通信股份有限公司风控和审计委员会议事规则》进行修订。



表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。



（四）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》



公司第四届董事会拟由7名董事组成。公司董事会提名王世超、张显坤、李



春田、周才华为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名张金山、王晓明、曲海君为公司第四届董事会独立董事候选人。



表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。



独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站



（www.sse.com.cn）。



本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，公司第四届董事会独



立董事候选人尚需向上海证券交易所报备任职资格证明材料等文件。



（五）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。



公司决定于2018年6月11日召开公司2018年第二次临时股东大会。



表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。



具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《中通国脉通信股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-029）。



三、备查文件



第三届董事会第三十四次会议决议



特此公告。



中通国脉通信股份有限公司董事会



二〇一八年五月二十六日



附件：



中通国脉通信股份有限公司



第四届董事会董事候选人（含独立董事候选人）简历1、王世超先生



硕士研究生学历。曾就职于吉林市邮电局船营邮电分局、吉林市邮电局龙潭分局。1995年3月至1998年12月，任吉林市邮电局副局长；1998年12月至2000年8月，任吉林省电信公司吉林分公司副总经理；2000年8月至2006年3月，任吉林省电信实业公司副总经理；2006年3月至2006年9月，任吉林省邮电工程局局长；2006年9月至2009年9月，任有限公司董事长、总经理；2009年9月至今，任股份公司董事长、总经理（2016年12月卸任总经理），兼任长春兴达监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。