公告日期：2018-05-26

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：2018-029

中通国脉通信股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年6月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月11日 13点 30分

召开地点：公司长春办公楼五楼第三会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月11日

至2018年6月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于修订公司章程的议案 √

累积投票议案

2.00 关于公司第四届董事会换届选举的议案 应选董事（7）人

2.01 董事候选人：王世超 √

2.02 董事候选人：张显坤 √

2.03 董事候选人：李春田 √

2.04 董事候选人：周才华 √

2.05 独立董事候选人：张金山 √

2.06 独立董事候选人：王晓明 √

2.07 独立董事候选人：曲海君 √

3.00 关于公司第四届监事会换届选举的议案 应选监事（2）人

3.01 监事候选人：曲国力 √

3.02 监事候选人：李岩 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2018年5月25日经公司第三届董事会第三十四次会议及第

三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。