公告日期:2024-03-16
证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2024-028
浙江健盛集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年4月8日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 4 月 8 日14 点 00 分
召开地点:浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号,浙江健盛集团股份
有限公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 4 月 8 日
至 2024 年 4 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2 《监事会 2023 年度工作报告》 √
3 《公司 2023 年年度报告全文和摘要》 √
4 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2023 年度利润分配的议案》 √
6 《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》 √
7 《关于续聘公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 √
8 《关于公司向银行申请综合授信的议案》 √
9 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 √
10 《关于公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》 √
11 《关于制定<公司奖励基金管理办法(2024 年-2032 年)>的议案》 √
12 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
13 《关于投资建设越南南定省新建项目的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届……
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