公告日期：2024-03-16

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-020
浙江健盛集团股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日，以
邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第七次会议的通知。会议于 2024 年3 月 15 日在公司六楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年年度报告和摘要的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会根据《证券法》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年度报告披露工作的通知》，对公司 2023 年年度报告和摘要进行了认真全面的审核，发表以下意见：本次年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年的经营管理和财务状况。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2023年公司实现营业收入2,281,352,417.59元，营业利润278,775,592.12元，归属于上市公司股东的净利润270,430,866.18元，母公司实现净利润
197,177,545.98元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金19,717,754.6元后，本年度可供全体股东分配的利润为
102,671,151.68元。

因公司实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本369,080,949股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

监事会认为：本次现金分红方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，已履行了必要的审议决策程序，公司综合考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司
的健康、稳定、可持续发展。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的
议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》及《公司会计师事务所选聘制度》的规定，经董事会审计委员会审核，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。聘期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（七）审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（八）审议通过《关于公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
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