公告日期：2024-01-09

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-003

浙江健盛集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定《会计师事务所选聘制度》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024 年 1 月 8 日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第

六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议

案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据中国

证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《国有企业、上市公司选聘会计师

事务所管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上海证券交易所上市公司监管指引第 3

号-上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的规定，同时根据浙江省

市场监督管理局的相关要求，对《公司章程》的部分条款进行修订，并制定公司

《会计师事务所选聘制度》。

一、《公司章程》修订的内容具体如下：

原公司章程条款 修订后公司章程条款

第一百五十七条 公司利润分配具体政策如下: 第一百五十七条 公司利润分配具体政策如下:

…… ……

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的， 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，
进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最

原公司章程条款 修订后公司章程条款

应达到 20%。 低应达到 20%。

（四）公司发放股票股利的具体条件： 公司现金分红的期间间隔一般不超过一年。公司董事
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回 会还可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需报投资者和分享公司价值的考虑，从公司成长性、每股净资 求状况，提议进行中期分红。
产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实因素出 （四）公司发放股票股利的具体条件：

发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在在满足上 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于
述现金股利分配的条件下，进行股票股利分配。 回报投资者和分享公司价值的考虑，从公司成长性、每股
净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实
因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在
在满足上述现金股利分配的条件下，进行股票股利分配。
（五） 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带
与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见时，可
以不进行利润分配。

第一百五十八条 公司利润分配方案的审议程序如下： 第一百五十八条 公司利润分配方案的审议程序如下：
…… ……
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