公告日期：2023-10-27

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-058
浙江健盛集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本
次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以直接送达、邮件方式通知全体董事、监事、
高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《公司 2023 年第三季度报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度利润分配的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司 2023 年前三季度实现营业收入 1,658,660,210.45 元，营业利润
208,445,701.5 元，归属于上市公司股东的净利润 200,574,141.15 元，母公司

实现净利润 97,961,257.15 元。截至 2023 年 9 月 30 日，公司可供全体股东分配
的利润为 111,040,107.5 元。

董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本369,080,949 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，为进一步提升规范运作水平，经公司对照自查并结合实际情况，对《公司股东大会议事规则》进行了修订。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

具体修订内容详见《健盛集团关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2023-061。《公司股东大会议事规则》详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

（四）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，为进一步提升规范运作水平，经公司对照自查并结合实际情况，对《公司董事会议事规则》进行了修订。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

具体修订内容详见《健盛集团关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2023-061。《公司董事会议事规则》详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

（五）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，经公司对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司当前的相关专门委员会议事规则（审计委员会议事规则、提名委员会议事规则、薪酬与考核委员会议事规则）进行了修订。

《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会提名委员会议事规则》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》、《中华……
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