公告日期：2023-10-27

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-061

浙江健盛集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023 年 10 月 26 日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开

第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更

登记的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司

董事会议事规则>的议案》，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及中

国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的

规定，同时根据浙江省市场监督管理局的相关要求，对《公司章程》的部分条款

及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。

其中《公司章程》修订的内容具体如下：

原公司章程条款 修订后公司章程条款

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总
裁、副总裁（副总经理,本公司称副总裁，下同）、财务负责 裁、副总裁（副总经理,本公司称副总裁，下同）、财务负
人、董事会秘书。 责人、董事会秘书。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原
种类的每一股份应当具有同等权利。 则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式； 易方式，或法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式
（三）中国证监会认可的其他方式。 进行。


原公司章程条款 修订后公司章程条款

第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公
股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票或者六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收 其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购
份的，卖出该股票不受六个月时间限制。 入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，卖出该股票
不受六个月时间限制。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父
母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有
股权性质的证券。

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
权： 权：

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