公告日期：2018-05-22

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2018-029



杭州海兴电力科技股份有限公司



第二届监事会第十七次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。



一、 监事会会议召开情况



2018年05月21日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第



二届监事会第十七次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事的人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。



本次会议通知于2018年05月15日以邮件和电话的形式向各位监事发出。



本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。



二、 监事会会议审议情况



1、审议《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一



个解锁期解锁的议案》



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权



2、审议《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的议案》



具体内容详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的公告》。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权



特此公告。



杭州海兴电力科技股份有限公司监事会



2018年05月22日




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