603556:海兴电力2017年第二次临时股东大会会议资料
海兴电力资讯
2017-02-15 15:39:56
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公告日期:2017-02-16

杭州海兴电力科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会



















二零一七年三月



杭州海兴电力科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会须知



各位股东及股东代表:



为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知,请参会人员认真阅读。



一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益,确保大会正常进行,提高议事效率为原则,认真履行法定职责。



二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席会议的公司股东(或其授权代表)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外,公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。



三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。



四、出席会议的股东(或其授权代表)必须在会议召开前十分钟到达会场,办理签到登记,应出示以下证件和文件:



1、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定代表人身份的有效证明,持股凭证和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。



2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证,授权委托书。



五、股东(或其授权代表)参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。



六、股东要求在股东会议上发言,须在会前向公司董事会办公室登记,填写“股东发言登记表”,股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言,按持股数从多到少依次排序,发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟,除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。



七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。



八、本次大会表决票清点工作由四人参加,出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事及一名出席律师参加表决票清点工作。



九、表决票清点后,由清点人代表当场宣布表决结果,主持人如果对表决结果有异议,可以对所投票数进行点票。



杭州海兴电力科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会议程



会议召开时间:2017年3月10日下午14时30分



会议召开地点:浙江省杭州市莫干山路1418号海兴电力公司会议室会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式



会议主持人:董事长周良璋先生



一、宣布会议开始



1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)人数、持有和代表的股份数;



2、董事会秘书宣读股东大会会议须知。



二、宣读会议议案



1、关于《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;



2、关于《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;



3、关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案。



三、审议与表决



1、推选现场会议的监票人;



2、与会股东(或股东代理人)对上述议案进行审议并表决;



3、计票、监票(清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司,暂时休会;从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。)



四、宣布全部表决结果



五、通过大会决议



1、主持人宣读本次股东大会决议;



2、律师宣读本次股东大会法律意见书;



3、与会董事签署会议决议和会议记录。



六、宣布会议结束。



议案1



关于《杭州海兴电力科技股份有限……
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