公告日期：2024-03-13

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-062

贵人鸟股份有限公司

关于对上海证券交易所问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 2 月 29 日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证

券交易所上市公司管理二部下发的《关于 ST 贵人董事兼副总经理辞职事项的问
询函》（上证公函【2024】0171 号，以下简称“《问询函》”）。根据上海证券交易
所的相关规定，现就《问询函》相关问题答复如下：

一、请王荣说明获聘公司董事后短期内随即辞职的具体理由及相关考虑，
任职前是否充分了解公司情况，担任公司董事、副总经理期间的具体履职情况，是否与公司产生重大分歧。

王荣先生答复：

（一）获聘公司董事后短期内随即辞职的具体理由及相关考虑，任职前是否
充分了解公司情况。

本人在任职前与提名人就公司的经营情况、业务布局、未来发展方向、当前
面临的困难、股价低于 1 元面临的退市风险等情况进行了详细沟通。本人对公司
控股子公司金鹤玉粟（南通）食品有限公司所布局的行业赛道比较认可，同时基
于本人过往的从业经历和经验，认为本人可以对该业务的开拓和做大做强提供助
力，充分发挥个人价值，实现个人与公司的双赢。提名人认可本人可以对公司提
供的价值，故愿意提名本人担任公司董事。

本人在接受提名后，身体健康情况出现变化。为避免影响公司的后续业务开
展，也为避免本人健康受到进一步影响，故本人申请辞职。

（二）担任公司董事、副总经理期间的具体履职情况，是否与公司产生重大
分歧。

公司董事会、股东大会通过提名后，本人作为公司副总经理列席了公司 2024
年第三次临时股东大会。除上述情况之外，公司尚未与本人签订正式聘任合同，本人未正式开展其他履职工作。本人与公司不存在重大分歧。

二、请公司核查前期聘任王荣为董事、副总经理时是否已履行相应决策程
序，提名委员会、董事会审议聘任事项时的具体审议意见，是否已勤勉尽责，

是否充分了解其任职目的和动机，控股股东作为提名人，是否已尽到合理必要的核查沟通义务。

公司答复：

（一）聘任王荣为董事、副总经理时是否已履行相应决策程序

《贵人鸟股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第四十一条规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项。第九十八条规定，董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务……第一百三十八条规定，总经理对董事会负责，行使下列职权：……（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监。

2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任王荣先生为公司副总经理。

2024 年 2 月 5 日，公司收到控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司（以
下简称“泰富金谷”）提交的《关于提名贵人鸟股份有限公司非独立董事候选人的临时议案》。鉴于《公司章程》规定公司董事会由 9 名董事组成，现任董事 7名，为进一步健全公司治理结构，泰富金谷提名王荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对提名董事进行了详细审核，认为其具备相应的履职能力，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形，同意泰富金谷的提名。根据《公司章程》第五十六条规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公司董事
会于 2024 年 2 月 6 日发出股东大会补充通知并公告临时提案的内容。

2024 年 2 月 20 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于增补董事的议案》，选举王荣先生为公司董事，选举已采取累积投票制。

综上，公司聘任王荣为董事、副总经理时已履行相应决策程序。

（二）提名委员会、董事会审议聘任事项时的具体审议意见，是否已勤勉尽责，是否充分了解其任职目的和动机


1、提名委员会、董事会审议意见

2024 年 2 月 5 日，公司董事会提名委员会就王荣先生担任公司高级管理人
员的具体审议意见为：经审……
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