公告日期：2024-02-08

贵人鸟股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会

会

议

材

料

二 O 二四年二月二十日


贵人鸟股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保贵人鸟股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书和委托人股东账户卡。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。


贵人鸟股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 30 分

现场会议地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼
召集人：公司董事会
会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍出席情况

二、宣读会议须知

三、审议议案

（一）非累积投票议案

1、《关于以公开拍卖方式出售部分资产的的议案》；

2、《关于修订贵人鸟股份有限公司章程的临时议案》。

（二）累积投票议案

3.00、《关于提名贵人鸟股份有限公司非独立董事候选人的临时议案》。
3.01、高瑞

3.02、王荣

四、确定股东大会计票、监票人

五、股东投票表决

六、宣布表决结果及宣读股东大会决议

七、律师宣读法律意见书

议案一

贵人鸟股份有限公司

关于以公开拍卖方式出售部分资产的的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司拟委托拍卖机构通过公开拍卖方式出售公司位于晋江市内坑镇的内坑工业园区资产。公司委托浙江中衡房地产土地资产评估咨询有限公司（以下简称“评估机构”）对标的资产进行评估并出具了评估报告。

本次交易以公开拍卖方式进行，是否成交、交易对方尚无法确定，尚无法判断是否构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

（二）本次交易的原因

标的资产原规划为运动鞋服供应链建设项目，现已不符合公司实际经营发展需要。为进一步盘活公司资产，提高资产使用效益，聚焦公司主业发展，公司拟以公开拍卖方式处置标的资产。

（三）董事会审议情况

2024 年 2 月 2 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于以公开拍卖方式出售部分资产的议案》。
（四）本次交易尚需提交公司股东大会审议。公司将提请股东大会授权经营层负责办理聘请拍卖机构、公开拍卖等相关后续具体事宜。本次交易通过公开拍卖确认交易对象和交易条件后，将再次提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

本次交易以公开拍卖方式进行，是否成交、交易对方尚无法确定。

三、交易标的基本情况

标的资产包括房屋建筑物、在建工程及土地使用权，房屋建筑物主要为已转固的 2、3、4 号厂房，均为框架结构，尚未取得不动产权证书；在建工程主要为已完工但尚未转固的厂房、围墙、绿化等工程以及尚在建设的办公楼员工宿舍等
工程；土地使用权主要为位于晋江市内坑镇下村村的两宗土地使用权，均已取得
土地……
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