公告日期：2024-02-06

贵人鸟股份有限公司

章 程

（2024 年 2 月修订）


贵人鸟股份有限公司

章程

目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 15

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 18

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 21
第五章 董事会 ...... 26

第一节 董事 ...... 26

第二节 董事会 ...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 监事会 ...... 38

第一节 监事 ...... 38

第二节 监事会 ...... 39
第八章 党组织 ...... 40
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第一节 财务会计制度 ...... 41

第二节 内部审计 ...... 45

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 45
第十章 通知和公告 ...... 46

第一节 通知 ...... 46

第二节 公告 ...... 47
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资...... 47

第二节 解散和清算 ...... 48
第十二章 修改章程 ...... 50
第十三章 附则 ...... 51

第一章 总则

第一条 为维护贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由贵人鸟（中国）有限公
司整体变更设立的股份有限公司。公司在福建省工商行政管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 913500007640583922 的《营业执照》。

第三条 公司于 2014 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,900 万股，于 2014 年 1
月 24 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：贵人鸟股份有限公司

公司英文全称：Guirenniao Co., Ltd.

第五条 公司住所：晋江市陈埭沟西工业区

邮政编码：362200

第六条 公司注册资本为人民币 1,571,505,358 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。

第十二条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机
构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，保障党组织的工作经费。党组织在公司职工群众发挥政治核心作用，在企业发展中发挥政治引领作用。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：通过提供高质量的产品和服务，提高消费者的
生活品质，为员工、股东和合作伙伴创造良好的回报，成为具有高度社会责任感的企业。

第十四条 一……
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