公告日期：2024-02-02

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-017
贵人鸟股份有限公司

关于上海证券交易所监管工作函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日、1 月 30 日
分别收到上海证券交易所下发的监管工作函（上证公函【2024】0053 号）、（上证公函【2024】0089 号）（以下合称“《监管工作函》”）。《监管工作函》就公司控股股东增持计划、黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司（以下简称“和美泰富”）返还资产购买款、重整计划业绩补偿、公司司法重整留债债务及控股股东股权质押等事项提出关注和监管工作要求，现将《监管工作函》所关注事项说明及风险提示如下：

一、关于控股股东增持计划的进展

公司控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司（以下简称“控股股东”或
“泰富金谷”）原计划自 2023 年 5 月 4 日起 6 个月内增持公司股份，增持金额
不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 1 亿元。2023 年 11 月 3 日，公司收到
控股股东的通知，泰富金谷决定将股份增持计划的履行期限延长，延长期限为 6个月，自原增持计划原届满之日起计算，增持计划其他内容保持不变。截至目前，控股股东累计增持公司股份 11,150,900 股，增持金额为 20,000,024 元（不含交易费用），本次增持计划尚未实施完毕。

控股股东目前面临一定的资金压力，其将根据自身实际情况通过自筹资金、资产变现等方式加快资金筹集进度，严格履行股票增持计划。公司将密切关注控股股东股票增持计划的履行情况并将持续督促控股股东严格履行相关承诺。

二、关于和美泰富返还资产购买款的相关安排

公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站发布《关于调整全资子公
司购买资产方案暨关联交易的公告》（公告编号：2023-088），公司全资子公司将调整与和美泰富的资产购买方案，该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过。根据上述方案和相关协议，和美泰富需于 2024 年 3 月 31 日前、5
月 31 日前分别向公司全资子公司返还对价款 1 亿元、8,525.22 万元。


股东大会审议通过后，和美泰富已经开始陆续向公司支付款项，截至本公告披露日，已经支付款项金额 1,050 万元，后续相关还款安排正在进行。

和美泰富目前面临一定的资金压力，其将根据自身实际情况通过自筹资金、资产变现等方式加快资金筹集进度，严格履行还款计划。公司将密切关注和美泰富的还款进度，敦促和美泰富及时履行还款义务。

三、关于重整计划业绩补偿承诺的履行

福建省泉州市中级人民法院于 2021 年 4 月 26 日作出（2020）闽 05 破 26 号
《民事裁定书》，裁定批准《贵人鸟股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。根据《重整计划》，“若贵人鸟 2021 年至 2023 年期间经审计的扣除非经常性损益后的净利润合计低于人民币 5 亿元，则贵人鸟集团（香港）有限公司将在 2023 年年度报告披露后三个月内以现金方式向贵人鸟补足”。

公司 2021 年（经审计）、2022 年（经审计、保留意见）、2023 年（未经审
计）的扣除非经常性损益后的净利润分别为人民币 89,881,232.32 元、69,368,342.72 元、-495,053,282.24 元，合计-335,803,707.20 元。公司初步预计 2021 年至 2023 年期间经审计的扣除非经常性损益后的净利润合计将低于人
民币 5 亿元。公司将委托会计师对上市公司 2021 年至 2023 年期间的扣除非经常
性损益后的净利润进行审计，并根据最终审计结果请求贵人鸟集团（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟集团”）向公司进行业绩补偿。

截至目前，公司已正式向贵人鸟集团发函，向其告知公司 2021-2023 年累计的扣除非经常性损益后的净利润预计将低于 5 亿元，并提醒其应严格遵守业绩承诺并做好业绩补偿资金筹备及支付等相关事宜。

公司高度重视重整业绩补偿事宜，并充分注意到贵人鸟集团目前存在被执行案件及股票可能进一步被司法处置的风险。公司将与贵人鸟集团保持密切联系，商讨业绩补偿工作后续相关事宜，在达到披露要求时及时就相关进展予以公告。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。