公告日期：2018-04-24

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-030



宁波美诺华药业股份有限公司



关于调整募投项目实施进度的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召



开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。为了更好地发挥募投项目的使用效益，根据公司实际情况，经过谨慎的研究论证，公司决定对首次公开发行股票的募投项目实施进度进行调整，具体情况如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号批文核准，并经上海证券



交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价为人



民币14.03元，募集资金总额为人民币420,900,000.00元，扣除发行费用人民



币39,450,000.00元，募集资金净额为人民币381,450,000.00元。该募集资金



已于2017年3月30日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首



次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10241号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。



二、募集资金使用情况



截至2017年12月31日，公司各募投项目进展情况如下：



金额单位：人民币万元



项目投资 募集资金承 截至期末 本年度 原计划项目达到预



项目名称 总额 诺投资总额 承诺投入 投入金额 定可使用状态日期



金额



年产 30亿片 31,962 28,062 10,000 0.00 2020年4月30日



（粒）出口固体



制剂建设项目



药物研发中心 6,040 5,540 1,500 0.00 2019年4月30日



建设项目



补充流动资金 10,000 4,543 4,543 4,543 -



48,002 38,145 16,043 4,543 -



注：根据《首次公开发行股票招股说明书》，若公司首次公开发行股票的实际募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。



三、募投项目实施进度的调整情况



根据公司实际情况，经过谨慎的研究论证，公司拟将“年产30亿片（粒）



出口固体制剂建设项目”和“药物研发中心建设项目”的完工时间分别调整至2021年4月和2020年4月，其他项目内容不变。



四、募投项目实施进度调整的原因



截至2017年12月31日，公司募投项目“年产 30 亿片（粒）出口固体制



剂建设项目”和“药物研发中心建设项目”尚未开始投资建设，尚未开始投资建设及实施进度调整的原因说明如下：



（一）年产30亿片（粒）出口固体制剂建设项目



公司现有产能不饱和，现有的生产线能满足近期生产需求。公司“年产30



亿片（粒）出口固体制剂”建设项目实施地在宁波美诺华天康药业有限公司（以下简称“美诺华天康”），美诺华天康现有2条固体制剂生产线，产能分别是10亿片（粒）和5亿片（粒）。根据公司当前的产能安排及客户需求，目前的生产线尚能满足订单需求，不会对生产经营构成重大不利影响，鉴于当前内外部形势，如在现阶段立即组织新项目实施，将会造成资源闲置，对公司经营效益带来不利的影响；



公司生产的固体制剂必须在获得外国政府和客户的相关审计后才能实现出口销售。本年度，公司积极组织欧盟及国际知名药企到美诺华天康开展药品生产的GMP审计，虽然当前相关工作进展顺利，但由于GMP审计流程较为复杂，仍需投入大……
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