公告日期：2018-04-24

公司代码：603538 公司简称：美诺华



宁波美诺华药业股份有限公司



关于未披露2017年度内部控制评价报告的说明



一、内部控制制度建设情况



宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，已建立由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、健康发展提供了制度保障。截至本说明日，公司已建立并有效执行《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》、《董事、监事、高级管理人员行为准则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《内部审计制度》、《会计管理制度》、《财务预算管理制度》、《采购及付款管理制度》等一系列重大治理制度和内部控制制度。



公司通过制定和执行各项治理制度和内部控制制度，确保公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层职责及制约机制能够有效运作，并实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。同时，公司相关制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露、会计管理、内部审计等作出了明确规定，保证了公司内部控制体系完整、有效，实现了公司规范、安全、有效的运行。



二、未披露年度内部控制评价报告的情况说明



1、是否存在非强制披露的特殊情形



√是 否



非强制披露特殊情形是：新上市



2、具体情况说明



公司于2017年4月7日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期



报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年12月



修订）中第二条第二款规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，公司属于新上市公司，目前处于内控体系尚在完善中，因此未披露2017年度内部控制评价报告。



董事长（已经董事会授权）：姚成志



宁波美诺华药业股份有限公司



2018年4月24日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。