公告日期：2018-04-24

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-038



宁波美诺华药业股份有限公司



关于修订公司章程的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月20日召开



第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款作如下修订：



修订前 修订后



第一百〇六条 董事会由11名董事组成，其 第一百〇六条 董事会由9名董事组成，其



中独立董事4名。董事会设董事长1人，由 中独立董事3名。董事会设董事长1人，由



全体董事过半数选举产生。 全体董事过半数选举产生。



除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。



特此公告。



宁波美诺华药业股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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