公告日期：2018-04-24

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-035



宁波美诺华药业股份有限公司



关于为子公司提供银行综合授信担保的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



被担保人名称：宣城美诺华药业有限公司（以下简称“宣城美诺华”）、



宁波联华进出口有限公司（以下简称“联华进出口”）



本次担保金额：本次担保金额预计累计不超过人民币3亿元



对外担保逾期的累计数量：公司及控股子公司均无对外逾期担保



本事项需提交股东大会审议批准



一、担保情况概述



根据下属控股子公司的业务需要，为支持其发展，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供银行综合授信担保的议案》，同意公司为控股子公司提供不超过人民币3亿元的银行综合授信担保，授权期限自股东大会通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。授权期限内，公司根据各控股子公司的实际运营需求在担保额度内调剂分配使用。公司授权董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。该事项尚需提交股东大会审议批准。



目前，公司预计的担保明细如下：



序号 被担保公司 是否在合并报 拟担保金额（元）拟授信金融机构



表范围内



1 宣城美诺华药业有限公司 是 23,100 交通银行



2 宁波联华进出口有限公司 是 6,900 交通银行



合计- - 30,000 -



二、被担保人基本情况



（一）宣城美诺华药业有限公司



公司名称：宣城美诺华药业有限公司（以下简称“宣称美诺华”）



成立日期：2015年5月15日



注册地址：安徽省宣城市宣州经济开发区叠翠西路与梅子冈路交叉口



公司类型：有限责任公司（自然人控股或控股的法人独资）



法定代表人：王淑涓



注册资本：10,000万元人民币



营业期限：长期



经营范围：医药中间体、原料药生产、销售。



最近一个会计年度的主要财务数据：截至2017年12月31日，宣城美诺华



资产总额9,943.15万元，负债总额3,401.03万元，其中银行贷款总额0万元，



流动负债总额2,841.49万元，资产净额6,542.12万元。2017年期间，因宣城



美诺华尚在建设阶段，实现营业收入0万元，净利润-325.04万元。



与上市公司的关联关系：公司占股100%，属于公司全资子公司。



（二）宁波联华进出口有限公司



公司名称：宁波联华进出口有限公司



成立日期：2007年5月22日



注册地址：宁波高新区扬帆路999弄1号14-5



公司类型：有限责任公司（自然人控股或控股的法人独资）



法定代表人：姚成志



注册资本：500万元人民币



营业期限：长期



经营范围：自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家禁止或限定经营的商品和技术除外；化工原料及产品、纺织原料及产品、医药原料及中间体、丝绸、服装、机械设备、电子产品、仪器仪表、轻工产品、家用电器、土畜品、工艺品、建筑材料、日用品的销售。



最近一个会计年度的主要财务数据：截至2017年12月31日，联华进出口



资产总额9,937.64万元，负债总额5,781.73万元，其中银行贷款总额2,500



万元，流动负债总额5,781.73万元，资产净额4,155.91万元。2017年期间，



实现营业收入9,219.90万元，净利润772.55万元。



与上市公司的关联关系：公司占股100%，属于公司全资子公司。



三、董事会意见



由于本……
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