公告日期：2018-04-24

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-025



宁波美诺华药业股份有限公司



第二届董事会第二十三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。



本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。



一、董事会会议召开情况



宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2018年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2018年4月10日以邮件、短信或专人送达方式发出。本次会议由公司董事长姚成志先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过《2017年度董事会工作报告》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。



本项议案尚需提交股东大会审议批准。



2、审议通过《2017年度总经理工作报告》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。



3、审议通过《2017年度财务决算报告》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。



本项议案尚需提交股东大会审议批准。



4、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》



具体内容详见公司于2018年4月24日披露的《2017年度利润分配及资本



公积金转增股本预案》（公告编号：2018-031）



公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于2018年4月24



日披露的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。



本项议案尚需提交股东大会审议批准。



5、审议通过《2017年年度报告及摘要》



具体内容详见公司于2018年4月24日披露的《2017年年度报告》及《2017



年年度报告摘要》（公告编号：2018-027）。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。



本项议案尚需提交股东大会审议批准。



6、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》



具体内容详见公司于2018年4月24日披露的《2018年第一季度报告全文》



及《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-028）。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。



7、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



具体内容详见公司于2018年4月24日披露的《关于公司2017年年度募集



资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。



公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，详见公司于2018年4月24日披露的《2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。



公司保荐机构浙商证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，详见公司于2018年4月24日披露的《浙商证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。



8、审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》



具体内容详见公司于2018年4月24日披露的《关于调整募投项目实施进度



的公告》（公告编号：2018-030）。



公司保荐机构浙商证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见，详见公司于2018年4月24日披露的《浙商证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司调整募投项目实施进度的核查意见》。



公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于2018年4月24



日披露的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。



9、审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》



具体内容详见公司于2……
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