公告日期：2018-04-24

公司代码：603538 公司简称：美诺华



宁波美诺华药业股份有限公司



2017 年年度报告



重要提示



一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，



不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



二、公司全体董事出席董事会会议。



三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。



四、公司负责人姚成志、主管会计工作负责人李震及会计机构负责人（会计主管人员）吴凤云声



明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于上市公司股东的净



利润为44,677,400.47元，母公司实现的净利润为-5,324,786.26元。截至2017年12月31日，母公



司累计可供股东分配的利润为41,465,723.09元.



根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的



2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本120,000,000股为基数，向全体股



东每10股派发现金股利1.80元（含税），共计分配现金股利21,600,000人民币，占公司2017年归



属于上市公司股东净利润的比例为48.35%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时以资本公积金



（股本溢价）向全体股东每10股转增2股。



六、前瞻性陈述的风险声明



√适用□不适用



本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资



者注意投资风险。



七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况



否



八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况



否



九、 重大风险提示



公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨



论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。



十、 其他



□适用√不适用



目录



第一节 释义......4



第二节 公司简介和主要财务指标......6



第三节 公司业务概要......10



第四节 经营情况讨论与分析......15



第五节 重要事项......38



第六节 普通股股份变动及股东情况......51



第七节 优先股相关情况......57



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......58



第九节 公司治理......66



第十节 公司债券相关情况......70



第十一节 财务报告......71



第十二节 备查文件目录......175



第一节 释义



一、 释义



在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：



常用词语释义



公司 指 宁波美诺华药业股份有限公司



控股股东 指 宁波美诺华控股有限公司



报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日



GMP 指 Good ManufacturingPractice，药品生产质量管理规范



FDA 指 Food andDrugAdministration，美国食品与药品管理局



CEP 指 CertificateofEuropean Pharmacopoeia，欧洲药典适用性



认证



European D……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。