公告日期：2017-03-23

宁波美诺华药业股份有限公司



NingboMenovoPharmaceuticalCo.,Ltd.



（宁波市高新区扬帆路999弄1号1406室）



首次公开发行股票招股说明书



保荐人（主承销商）



（杭州市杭大路1号）



1-1-1



本次发行概况



发行股票类型 人民币普通股（A股）



每股面值 人民币1.00元



公开发行股票数量 不超过3,000万股



预计发行新股数量 不超过3,000万股



每股发行价格 人民币14.03元



预计发行日期 2017年3月24日



拟上市的证券交易所 上海证券交易所



发行后总股本 不超过12,000万股



本次发行前，控股股东美诺华控股、实际控制人姚成志承诺：美



诺华经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自美



诺华股票上市之日起36个月内，本公司/本人不转让或者委托他



人管理本公司/本人所持有的美诺华股份，也不由美诺华回购该



等股份。本公司/本人所持美诺华股票在锁定期满后两年内减持



的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发



新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、



证券交易所的有关规定作相应调整，下同）不低于美诺华首次公



开发行股票时的发行价。美诺华上市后6个月内如公司股票连续



20个交易日的收盘价均低于美诺华首次公开发行股票时的发行



本次发行前股东所持股 价，或者上市后6个月期末收盘价低于美诺华首次公开发行股票



份的限售安排、股东对所 时的发行价，本公司/本人持有公司股票的锁定期限自动延长6



持股份自愿锁定的承诺 个月。本公司/本人所持美诺华股票在锁定期满后，每年转让美



诺华股份不超过本公司/本人持有的美诺华股份总数的25%；在



本公司实际控制人姚成志不再担任美诺华董事、监事、高级管理



人员后半年内，不转让本公司/本人持有的美诺华股份。



股东宁波银源和熊基凯承诺：美诺华经中国证券监督管理委员会



核准首次公开发行股票后，自美诺华股票上市之日起36个月内，



本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人所持有的美诺



华股份，也不由美诺华回购该等股份。



担任公司董事、高级管理人员职务的股东周君明、陈为人、石建



祥、沈晓雷、姚波、焦华和李震承诺：自公司股票上市交易之日



起12个月内，不转让本人所持有的公司股份；本人在担任公司



1-1-2



董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人持有的



公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司



股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。