公告日期：2024-04-30

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-038
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间: 自2024年5月 15 日至 2024年5月 16 日（上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人叶子民先生未持有公司股票

根据《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《公司章程》及《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，宁波美诺华药业股份有限公司（以下称“公司”）独立董事叶子民先生受独立董事
包新民先生、李会林女士的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开
的 2023 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本情况

叶子民先生为公司第四届董事会独立董事，作为本次征集投票权的征集人，叶子民先生未持有公司股份。

（二）征集人利益关系情况

征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。


二、征集事项

（一）征集内容

1、股东大会届次

2023 年年度股东大会

2、会议召开的时间和地点

召开时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会
议室

3、征集投票权的议案

由征集人向公司全体股东征集公司 2023 年年度股东大会审议的以下股权激励计划相关议案的投票权：

（1）《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；

（2）《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。

（二）征集人对表决事项的意见及理由

征集人叶子民先生在2024年4月29日公司召开的第四届董事会第二十九次会议中，就《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》均发表了同意的表决意见。

征集人叶子民先生认为：公司本次限制性股票激励计划有利于健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次股权激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为股权激励对象的条件，同意公司实施本次股权激励计划，并同意将上述议案提交至公司股东大会审议。


（三）征集方案

1、征集对象：截至股权登记日 2024 年 5 月 14 日收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

2、征集时间：自 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 16 日（上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00）

3、征集程序：

（1）请按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。征集人不得对授权委托设置不可撤销条款。（2）签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

<1>委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公章；

<2>委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

<3>授权委托书为股……
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