公告日期：2017-06-27

证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临2017-006



山东惠发食品股份有限公司



关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记议案》。现将有关事项公告如下：



根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]754号文《关于核准山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所《关于山东惠发食品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2017]166号）同意，公司公开发行3,000万股的人民币普通股（A股）；山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月7日出具了和信验字（2017）第000064号《验资报告》，公司注册资本由9,000万元变更为人民币12000万元；公司股票已于2017年6月13日在上海证券交易所上市。



2015年5月6日召开的2014年年度股东大会审议并通过了《关于制定公司发行上市后适用的<山东惠发食品股份有限公司章程（草案）>的议案》，2017年6月 12日该《公司章程（草案）》已在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。根据公司本次公开发行情况，现对《公司章程》（草案）修订如下：



修改前内容 修改后内容



第二条公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规



定成立的股份有限公司。公司系由原山东惠 定成立的股份有限公司。公司系由原山东惠



发食品有限公司以整体变更方式设立的股 发食品有限公司以整体变更方式设立的股



份有限公司，在山东省工商行政管理局注册 份有限公司，在山东省工商行政管理局注册



登记，取得营业执照，营业执照号码为 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为



370700400009405。 91370700735779916D。



第三条公司于【批/核准日期】经【批/核准 第三条公司于2017年5月19日经中国证券监



机关全称】批/核准，首次向社会公众发行 督管理委员会批/核准，首次向社会公众发



人民币普通股【股份数额】股，于【上市日 行人民币普通股3000万股，于2017年6月13



期】在【证券交易所全称】上市。 日在上海证券交易所上市。



第六条公司注册资本为人民币9000万元。 第六条公司注册资本为人民币12000万元。



第十三条 经依法登记，公司经营范围为： 第十三条 经依法登记，公司经营范围为：



生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉 生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉



制品）]；批发兼零售预包装食品；即食鱼 制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包



糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食 装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销



品、速冻调制食品（有效期限以许可证为 售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期



准）。销售粮食、蔬菜；货物进出口业务。 限以许可证为准）。销售粮食、蔬菜；货物



（以上法律、法规、国务院规定禁止经营的 进出口业务。（依法须经批准的项目，经相



不得经营）（依法须经批准的项目，经相关 关部门批准后方可开展经营活动）。



部门批准后方可开展经营活动）。



第十七条公司发行的股份，在【证券登记机 第十七条公司发行的股份，在中国证券登记



构名称】集中存管。 结算有限公司上海分公司集中存管。



第十九条公司股份总数为【股份数额】万股，第十九条公司股份总数为12000万股，公司



公司的股本结构为：普通股【数额】股。 的股本结构为：普通股12000万股。



第一百七十九条公司指定【媒体名称】为刊 第一百七十九条公司指定《上海证券报》、



登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时



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