公告日期：2017-06-27

山东惠发食品股份有限公司



章程



二一七年六月



目录



第一章总则......3



第二章经营宗旨和范围......4



第三章股份......4



第一节股份发行......4



第二节股份增减和回购......5



第三节股份转让......6



第四章股东和股东大会......7



第一节股东......7



第二节股东大会的一般规定......9



第三节股东大会的召集...... 11



第四节股东大会的提案和通知......13



第五节股东大会的召开......15



第六节股东大会的表决和决议......17



第五章董事会......21



第一节董事......21



第二节董事会......27



第六章总经理和其他高级管理人员......32



第七章监事会......35



第一节监事......35



第二节监事会......36



第八章财务会计制度、利润分配和审计......37



第一节财务会计制度......37



第二节内部审计......41



第三节会计师事务所的聘任......41



第九章通知和公告......41



第一节通 知......41



第二节公告......42



第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......42



第一节合并、分立、增资和减资......42



第二节解散和清算......43



第十一章修改章程......45



第十二章附则......46



第一章 总则



第一条为维护山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。



第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。



公司系由原山东惠发食品有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91370700735779916D。



第三条公司于2017年5月19日经中国证券监督管理委员会批/核准，



首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，于2017年6月13日在上海



证券交易所市。



第四条公司注册名称：山东惠发食品股份有限公司



公司英文名称：Shandong Huifa Foodstuff Co.,Ltd.



第五条公司住所：诸城市舜耕路139号；诸城市舜德路159号



邮政编码：262200



第六条公司注册资本为人民币12000万元。



第七条公司为永久存续的股份有限公司。



第八条董事长为公司的法定代表人。



第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。



第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。



第二章 经营宗旨和范围



第十二条公司的经营宗旨：以效益为核心，以信誉为根本。争创一流效益，一流企业；促进地区经济增长，给公司股东创造合理的投资回报。



第十三条 经依法登记，公司经营范围为：



生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）。销……
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