公告日期：2019-04-26

股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际
广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2018年年度股东大会资料

2019年5月


2018年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益,确保广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关要求，制定以下会议须知:

一、公司董事会办公室具体负责本次会议的组织及相关会务工作。全体与会人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、出席本次会议的股东必须为公司2018年年度股东大会股权登记日登记在册的公司股东，会议召开前股东应当办理相关登记手续。

现场与会股东（包括股东代理人，下同）请于2019年5月7日提前抵达大会指定地点并凭身份证或者营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等证件办理签到手续。主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次会议。

三、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘任律师，董事会邀请的人员以及工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权。与会股东应当履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

与会股东行使发言权，应当举手示意，在股东提问环节中由主持人安排逐一发言；会议进行期间只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应当围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。

主持人应当指定公司相关人员认真负责且有针对性地集中回答股东提出的问题。

五、公司聘请北京市中伦（深圳）律师事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具法律意见书。

六、会议期间请各位股东、股东代理人已经其他与会人员和保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

2018年年度股东大会议程

现场会议时间：2019年5月7日下午14:00
现场会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
召集人：广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
主持人：董事长段容文女士
现场会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布出席现场会议的股东、股东代理人人数以及其代表股份总数
三、逐项审议以下议案
1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度利润分配预案
4、关于2019年度董事薪酬的议案
5、关于2019年度监事薪酬的议案
6、2018年度财务决算工作报告
7、2019年度财务预算工作报告
8、2018年年度报告全文及摘要
9、关于2019年度担保计划的议案
10、关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于修改《股东大会议事规则》的议案
13、关于修改《董事会议事规则》的议案
14、关于修改《监事会议事规则》的议案
15、关于修改《对外担保管理制度》的议案

16、关于修改《对外投资管理制度》的议案
17、关于修改《关联交易决策制度》的议案
18、关于补选董事的议案
19、关于2019年度董事候选人薪酬的议案
20、关于续聘2019年度审计机构的议案

上述议案9、议案11、议案12、议案13、议案14为特别决议议案，其余议案为普通决议议案。
四、听取《2018年度独立董事会述职报告》
五、股东提问
六、推举股东代表、监事代表计票、监票
七、投票表决
八、休会，统计表决情况
九、宣布表决结果
十、宣布会议结束

议案一

2018年度董事会工作报告

各位股东、股东代理人：

2018年，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规……
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