公告日期：2024-09-28

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-036
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于修订《监事会议事规则》的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）的最新规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
2024 年 9 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议的方式召开第五届监事会
第十二次会议，拟对《广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

条目 现行条款 修订后条款

全文 股东大会 股东会

监事会开展监督工作和参加 监事会开展监督工作和参加
第二十 国家权威部门组织的会议、培训， 国家权威部门组织的会议、培训，
三条 聘请会计事务所帮助检查工作所 聘请中介机构帮助检查工作所需
需支付的费用由公司承担。 支付的费用由公司承担。

有下列情况之一的，监事会 有下列情况之一的，监事会应
应当在十日内召开临时会议： 当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时； （一）任何监事提议召开时；

（二）股东大会、董事会会议通 （二）股东会、董事会会议通过
过了违反法律、法规、规章等各种 了违反法律、法规、规章等各种规
规定和要求、《公司章程》、公司股 定和要求、《公司章程》、公司股东
第二十 东大会决议和其他有关规定的决 会决议和其他有关规定的决议时；
五条 议时； （三）董事和高级管理人员的不
（三）董事和高级管理人员的不 当行为可能给公司造成重大损害
当行为可能给公司造成重大损害 或者在市场中造成恶劣影响时；
或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管
（四）公司、董事、监事、高级 理人员被股东提起诉讼时；

管理人员被股东提起诉讼时； （五）法律、法规和《公司章程》
（五）《公司章程》规定的其他 规定的其他情形。

情形。

召开监事会定期会议和临时 召开监事会定期会议和临时
第二十 会议，监事会办公室应当分别提 会议，监事会办公室应当分别提前
八条 前十日和五日将盖有监事会印章 十日和五日将盖有监事会印章的
的书面会议通知，通过直接送达、 书面会议通知，通过直接送达、传

传真、电子邮件或者其他方式，提 真、电子邮件或者其他方式，提交
交全体监事。非直接送达的，还应 全体监事。非直接送达的，还应当
当通过电话进行确认并做相应记 通过电话等方式进行确认并做相
录。情况紧急，需要尽快召开监事 应记录。情况紧急，需要尽快召开
会临时会议的，可以随时通过口 监事会临时会议的，可以随时通过
头或者电话等方式发出会议通 口头或者电话等方式发出会议通
知，但召集人应当在会议上作出 知，但召集人应当在会议上作出说
说明。 明。

除上述条款外，《监事会议事规则》中其他条款未发生变化。本次修订《监事会议事规则》事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
监事会
2024……
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