公告日期：2024-09-28

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，特决定设立广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

第四条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。

第二章 人员组成

第五条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第七条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。

第八条 战略委员会主任负责召集和主持委员会会议，当主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。

第九条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第五至第七条规定补足委员人数。

第十条 战略委员会人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应及时增补新
的委员人选。在战略委员会委员人数未达到规定人数的 2/3 时，战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

第三章 职责权限

第十一条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对影响公司中长期发展的业务创新进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）董事会授权委托的其他事宜。

第十二条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十三条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章 决策程序

第十四条 公司相关部门负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；由公司相关部门进行初审，签发立项意见书，并向战略委员会提交正式提案。

第十五条 战略委员会根据公司相关部门的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司相关部门。


第五章 议事规则

第十六条 战略委员会分为定期会议和临时会议。

第十七条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十八条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权。

第十九条 授权委托书应至少包括以下内容：

（一） 委托人姓名；

（二） 被委托人姓名；

（三） 代理委托事项；

（四） 对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具
体指示时，被委托人是否可以按照自己意思表决的说明。

（五） 授权委托的期限；

（六） 授权委托书签署日期。

第二十条 战略委员会委员既不出席会议，亦未委托其他委员代为出席会……
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